Theses on a related topic (having the same keywords):
ktery souvisi s fatca povinnostmi, ? edd, kontrola klienta zprisnena/zesilena (z angl. enhanced due diligence), fau, financni analyticky urad, fatca, legalizace vynosu z trestne cinnosti, op, obcansky zakonik, verejny rejstrik pravych dokladu totoznosti a cestovnich dokladu online, nova eu autorita pro oblast aml/cft, hlaseni podezrele aktivity (z angl. suspicious activity report), ktera se sar uzce souvisi, zakon c. 69/2006 sb., zakon o omezujicich opatrenich proti nekterym zavaznym jednanim uplatnovanych v mezinarodnich vztazi, trestny cin, zakon c. 418/2011 sb., whistleblowing zakon, amld, nekdy se ale v zapadni eu pouziva zkratka "ctf" (znamena to totez), fius, mezinarodni spoluprace v danove oblasti, oz, zakon c. 89/2012 sb., aml, anti-money laundering and countering the financing of terrorism, ft), tc, monitoring transakci (z angl. transaction monitoring) - jedna se o povinnou aktivitu, skutecny majitel (z angl. ultimate beneficial owner), o investicnich spolecnostech a investicnich fondech, zakon c. 171/2023 sb., postupu a kontrolnich opatreni proti legalizaci vynosu z trestne cinnosti, crs, rozdilove smlouvy (angl. contracts of difference), dd, foreign account tax compliance act (danovy zakon spojenych statu americkych), souvisi velice uzce s crs, opo, rba, rks, money laundering, amla, ridici kontrolni system, i zcela novy zakon c. 1/2023 sb., svz, trestna cinnost, trestni odpovednost pravnickych osob, zakon c. 240/2013 sb., zakon o trestni odpovednosti pravnickych osob a rizeni proti nim, v platnem zneni, cft, egmont group, id, financial intelligence units, zakon o mezinarodni spolupraci pri sprave dani a o zmene dalsich souvisejicich zakonu, souvisi s fatca a crs, kyc, rizikove vazeny pristup (z angl. risk based approach), tz, v platnem zneni ubo, o ochrane oznamovatelu, cfd?s, regulator, evropska unie, financni zpravodajske jednotky, financing of terrorism, lvtc, aml officer (z angl. money laundering reporting officer), politicky exponovana osoba (z angl. politically exposed persons), boj proti prani penez (angl. anti-money laundering), ml, zakon c. 40/2009 sb., zisif, zakon c. 253/2008 sb., aml cnb vyhlaska, o nekterych pozadavcich na system vnitrnich zasad, cnb, ek, fiu, mezinarodni oznaceni zpravodajskych jednotek, poznej sveho klienta (angl. know your customer), obcansky prukaz, prado, pep, ra, hodnoceni rizik (z angl. risk assessment), sar, hlaseni podezrelych obchodu (z angl. suspicious transaction report), o provadeni mezinarodnich sankci, system vnitrnich zasad (a postupu k boji proti ml, tm, kterou musi aml povinna osoba provadet, aml zakon, o nekterych opatrenich proti legalizaci vynosu z trestne cinnosti a financovani terorismu, vyhlaska c. 67/2018 sb., boj proti financovani terorismu (angl. combating the financing of terrorism), zjednodusena kontrola klienta (z angl. simplified due diligence), ? cdd, evropska komise, eu, identifikace klienta, elektronicky obcansky prukaz, financni analyticky urad ft, gdpr, narizeni evropskeho parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane fyzickych osob v, zakon c. 164/2013 sb., sankcni zakon, topo, trestni zakonik, v platnem zneni., aml smernice (directives), common reporting standard, ceska narodni banka, kontrola (z angl. "due diligence") ? sdd, kontrola klienta standardni (z angl. customer due diligence), eg, eop, mlro, oznameni podezreleho obchodu, nekdy se muzete setkat se zkratkou str, ztopoKeywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate
51.
Zachoval, Marek
Faculty: CEVRO University
Year: 2025, studies under way
Programme/field: Security management / Security management
Master's thesis defence: Trestný čin znásilnění v českém právním řádu a možnosti redefinice jeho vymezení | Theses on a related topic
Faculty: CEVRO University
Year: 2025, studies under way
Programme/field: Security management / Security management
Master's thesis defence: Trestný čin znásilnění v českém právním řádu a možnosti redefinice jeho vymezení | Theses on a related topic
52.
Zykmund, Jakub
Faculty: CEVRO University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration / Security Studies
Master's thesis defence: Konflikt v Mali – příčiny, souvislosti a východiska | Theses on a related topic
Faculty: CEVRO University
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration / Security Studies
Master's thesis defence: Konflikt v Mali – příčiny, souvislosti a východiska | Theses on a related topic